死心2025年1月3日收盘，成飞集成(002190)报收于18.62元，下降8.28%，换手率8.77%，成交量31.46万手，成交额5.97亿元。
当日平和点往复：1月3日成飞集成收盘报18.62元，跌8.28%，主力资金净流出6513.5万元。股本：死心2024年12月31日，成飞集成推动户数增至6.04万户，增幅24.66%。公告：成飞集成将于2025年1月20日召开第一次临时推动大会，审议多项议案，包括关联往复预测、公司规定篡改等。往复信息汇总1月3日成飞集成（002190）收盘报18.62元，跌8.28%，当日成交3145.63万元。前10个往复日资金流向情况：主力资金累计净流出4836.26万元，股价累计高涨9.34%；融资余额累计加多5078.89万元，融券余量累计加多3500股。
当日主力资金净流出6513.5万元，占总成交额10.91%；游资资金净流入2615.05万元，占总成交额4.38%；散户资金净流入3898.46万元，占总成交额6.53%。
股本推动变化近日成飞集成泄漏，死心2024年12月31日公司推动户数为6.04万户，较12月20日加多1.2万户，增幅为24.66%。户均抓股数目由上期的7400.0股减少至5936.0股，户均抓股市值为11.48万元。
公司公告汇总第八届董事会第十五次会议决议公告四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年1月2日召开，会议应出席董事8东谈主，本色出席8东谈主，由董事长石晓卿先生主抓。会议审议通过了以下议案：
对于2025年过活常关联往复预测情况的议案：欢跃6票，反对0票，弃权0票，隐藏2票，关联董事蔡晖遒先生和程雁女士隐藏表决。该议案需提交推动大会审议。对于篡改《零丁董事责任轨制》的议案：欢跃8票，反对0票，弃权0票。该议案需提交推动大会审议。2025年度投资磋议：欢跃8票，反对0票，弃权0票。该议案需提交推动大会审议。对于篡改《钞票减值失掉核销惩处办法》的议案：欢跃8票，反对0票，弃权0票。对于篡改《公司规定》的议案：欢跃8票，反对0票，弃权0票。该议案需提交推动大会审议。对于召开2025年第一次临时推动大会的议案：欢跃8票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年1月20日召开2025年第一次临时推动大会，采纳现场投票及收集投票积蓄拢的模式。具体内容详见公司于2025年1月3日在《证券时报》和巨潮资讯网泄漏的关联公告。
对于召开公司2025年第一次临时推动大会的见知证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-005
四川成飞集成科技股份有限公司将于2025年1月20日下昼15:00召开2025年第一次临时推动大会。会议由董事会召集，安妥关联法律法例。会议采纳现场表决与收集投票积蓄拢的模式，股权登记日为2025年1月15日。现场会议地点为四川省成都市青羊区日月大路666号附1号。
会议审议事项包括：1. 对于2025年过活常关联往复预测情况的议案；2. 对于篡改《零丁董事责任轨制》的议案；3. 2025年度投资磋议；4. 对于篡改《公司规定》的议案。
关联推动需隐藏表决，中小投资者表决单独计票。
登记模式：当然东谈主推动抓身份证、推动账户卡；法东谈主推动抓生意牌照复印件、法定代表东谈主讲解书或授权交付书及身份证；交付代理东谈主抓身份证、授权交付书、交付东谈主证券账户卡及抓股字据。他乡推动可通过信函或传真模式登记，不禁受电话登记。登记时候为2025年1月16日上昼9:00至11:30，下昼14:00至16:00。
收集投票时候为2025年1月20日9:15-15:00，通过深交所往复系统或互联网投票系统进行。相关东谈主：王睿、彭颖，电话：（028）87455333转6048、6027，邮箱：stock@cac-citc.cn。与会推动食宿及交通用度自理。
2025年度投资磋议四川成飞集成科技股份有限公司于2025年1月2日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度投资磋议》。2025年公司本部及控股子公司集成吉文、集成瑞鹄磋议投资总数为25,707万元，均为固定钞票投资，且为境内投资。
公司本部2025年磋议投资总数为1,308万元，主要用于现存开拓的升级篡改及信息化干涉。集成瑞鹄2025年磋议投资总数为22,950万元，主要用于新样式开发磋议及车型改款情况下的现存分娩线时代篡改。集成吉文2024年投资总数为1,449万元，主要用于产线相应配套设施成就及信息化投资。
该投资磋议为公司本部及子公司2025年度投资的预算安排，以上样式的实施与公司磋议环境、发展计策等诸多身分关联，在具体实施中，可能存在投资磋议弯曲的风险，存在不细则性。敬请高大投资者持重投资风险。
对于篡改《公司规定》的公告四川成飞集成科技股份有限公司根据新篡改的《中华东谈主民共和国公功令》及公司本色磋议惩处需要，对公司规定进行了篡改。主要篡改内容包括：
将规定全文中的“推动大会”修改为“推动会”。明确公司注册本钱为东谈主民币358,729,343元，已刊行股份数为358,729,343股。限定董事长为法定代表东谈主，董事长辞任视为同期辞去法定代表东谈主，且公司应在30日内细则新的法定代表东谈主。明确公司刊行的股票一皆采纳面额股，一皆股份为无为股。修改推动查阅公司信息的权利，联接180日以上单独或系数抓有公司3%以上股份的推动可查阅公司司帐账簿、司帐字据。修改推动会审议担保事项的表决要求，触及推动、本色限制东谈主过火关联东谈主提供的担保时，关联推动应隐藏表决。修改推动建议临时提案的抓股比例要求，从3%降至1%，且临时提案应有明确议题和具体决议事项。修改董事、监事选举轨制，当单一推动过火一致行径东谈主抓股比例在30%及以上时，选举两名及以上董事或监事应采纳累积投票制。修改董事针织义务条目，未经推动会欢跃，董事不得自营或为他东谈主磋议与公司同类业务。修改监事会会议决议通过要求，从半数以上监事通过改为跨越半数监事通过。上述篡改内容尚需提交公司推动大会审议。
2025年过活常关联往复预测公告证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-003
四川成飞集成科技股份有限公司预测2025年度与控股推动中国航空工业集团有限公司（中航工业）过火他关联方发诞辰常关联往复，金额系数12,400万元。2024年度本色发生总数为5,445.89万元。
2025年1月2日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《对于2025年过活常关联往复预测情况的议案》，关联董事蔡晖遒、程雁隐藏表决。此议案还需推动大会批准，关联关联推动将隐藏投票。
预测关联往复包括向中航工业所属单元销售居品与提供干事8,050万元，向安徽吉文集成车身笼罩件有限公司销售居品与提供干事4,000万元，从中航工业所属单元采购居品与禁受干事350万元。2024年同类往复本色发生额别离为4,288.96万元、816.32万元和340.61万元。
关联方中航工业注册本钱6,400,000万元，法定代表东谈主周新民；安徽吉文集成注册本钱12,500万元，法定代表东谈主柳明杨。关联往复订价罢免市集原则，确保自制合理。零丁董事已审核并欢跃提交董事会审议。
《公司规定》四川成飞集成科技股份有限公司规定主要内容包括公司主义、股份、推动和推动会、董事会、监事会、党委、财务司帐轨制、利润分拨、审计与法律照看人轨制、并吞分立增减资、结果计帐等。公司注册本钱为358,729,343元，磋议范围涵盖航空器零部件假想分娩、模具制造、时代干事等。推动会是最高权力机构，决定公司磋议野心和首要事项。董事会由9名董事组成，设董事长1名，谨慎履行推动会决议和公司普通磋议决议。监事会由3名监事组成，谨慎监督公司财务和高管行径。公司党委发达教授作用，确保公司发展场所安妥党和国度政策。利润分拨方面，公司每年以现款模式分拨的利润不少于昔日终了的可分拨利润的10%。公司实行里面审计轨制，配备专职审计东谈主员，确保财务透明。规定还限定了公司并吞、分立、增资、减资、结果和计帐等体式，明确了越过条目，如禁受国度军品订货、确保国度隐痛安全等。
零丁董事责任轨制四川成飞集成科技股份有限公司发布《零丁董事责任轨制》（2025年1月篡改）。轨制旨在循序零丁董事行径，爱戴公司举座利益，保险中小推动权益。零丁董事应零丁履行职责，不受公司及主要推动影响，对公司及全体推动负有针织与勉力义务。公司零丁董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括别称司帐专科东谈主士。
零丁董事候选东谈主需具备邃密个东谈主品德，无不良纪录，且安妥零丁性要求。零丁董事每年搪塞零丁特性况进行自查，董事会每年评估并出具专项看法。零丁董事每届任期三年，连任不跨越六年。公司应为零丁董事提供必要责任条件，确保其享有与其他董事同等知情权。零丁董事可零丁聘任中介机构，对特定事项进行审计、扣问或核查，并对潜在首要利益龙套事项进行监督。零丁董事应在年度推动大会提交年度述职讨教，诠释履职情况。公司应实时向零丁董事提供会议贵寓，确保其灵验期骗权力。轨制经公司推动大会审议通事后奏效。
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