完了2025年3月7日收盘，敦煌种业(600354)报收于5.71元，下落1.04%，换手率2.75%，成交量14.51万手，成交额8309.47万元。
当日随和点交游信息汇总：当日主力资金净流出1456.53万元，占总成交额17.53%。公司公告汇总：公司制定《紧要事项决策料理目标》并矫正多项料理轨制，旨在优化里面料理机制。交游信息汇总
当日主力资金净流出1456.53万元，占总成交额17.53%；游资资金净流入325.91万元，占总成交额3.92%；散户资金净流入1130.62万元，占总成交额13.61%。
公司公告汇总甘肃省敦煌种业集团股份有限公司对于制定及矫正部分轨制的公告公司于2025年3月6日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了以下议案：- 《对于制定〈紧要事项决策料理目标〉的议案》- 《对于矫正〈风险料理轨制〉的议案》- 《对于矫正〈里面审计轨制〉的议案》- 《对于矫正〈信息裸露料理轨制〉的议案》- 《对于矫正〈对外捐赠料理目标〉的议案》
这些轨制的制定与矫正旨在进一步优化公司里面料理机制，确保公司运营正当合规。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司对外捐赠料理目标该目标旨在表率公司及所属分、子公司的对外捐赠动作，加强料理，履行社会株连。捐赠分为现款和非现款捐赠，谨守遵规遵法、权责了了、措施表率、老诚守信的原则。捐赠类型包括公益性捐赠、送礼性捐赠过火他捐赠，受益东谈主为企业外部的公益性社会团体、非渔利工作单元、社会罅隙群体或个东谈主。捐赠财富须为权属了了、有权治理的正当财产，主要固定财富、股权债权、受托代管财产等不得用于捐赠。捐赠需通过照章成立的慈善机构、公益性机构或乡级以上政府过火部门进行。捐赠审批措施严格，单笔或累计捐赠金额达一定法度需经董事会或鼓舞会审议。突发紧要当然灾害等稀暴戾况可遑急安排捐赠。违纪动作将依公司轨制进行侦察和问责。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司风险料理轨制该轨制旨在加强公司风险料理，防御和戒指磋磨中的风险，保险公司踏实出手。轨制适用于公司及所属分、子公司，界说了风险和风险料理的主见，明确了风险料理的盘算和原则，如阻扰、主体株连、交融、量度强横、恰当性和资本效益原则。轨制诞生了“三谈防地”的管控体系，明确了各株连主体的风险料理职责。董事会是最高决策机构，发扬细目风险料理总体盘算和原则；总司理结伴指点风险料理使命；磋磨料理层发扬实施各项决策和健全里面戒指机制；风险管控把握部门发扬宽阔配合使命；各部门发扬具体风险料理任务。轨制还端正了风险评估经由，包括信息集聚、筛选、风险辨识、分析和评价，以及风险料理策略的制定和吩咐决策的实施。此外，强调了风险料理文化建立，条款将风险料理理念融入企业文化，强化宣传和培训。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司里面审计轨制该轨制适用于公司各部门及分、子公司的里面审计使命。里面审计旨在审查和评价财务相差、经济动作的真确性、正当性和效益性，里面戒指的恰当性和灵验性。审计使命谨守料事、客不雅、孤立、守秘和脱色原则。里面审计部门在公司党委和董事会指点下孤立诳骗审计职责，董事会下设审计委员会进行料理和率领。审计东谈主员需盲从法律律例，具备专科学问和职业手段，并通事后续解说晋升专科智商。部门职责包括对公司发展贪图、策略决策、财务相差、工程神气、财富料理、经济料理、里面戒指、风险料理、经济株连等进行审计，制定年度审计盘算并向相关机构敷陈使命，配合上司审计部门使命。审计权限涵盖调取和查阅经济动作贵府、查验电子数据、造访盘考、治理相关贵府及建议翻新建议。被审计单元需配合审计使命，提供真确齐全的审计贵府，实时敷陈整改情况。里面审计内容包括财务相差、经济效益、经济株连、工程建立神气和专项审计。审计措施分为准备、实施、敷陈、整改和立卷存档五个阶段，审计格式有自主审计、都集审计、奉求审计、迅速审计和异域审计。审计敷陈需经过二级复核，报把握指点矍铄。审计收尾用于评价、侦察、赏罚，并建立长效机制。里面审计部门对审计论断的真确性、客不雅性、公正性及守秘性发扬，被审计对象对提供贵府的真确性、齐全性及整改情况发扬。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司紧要事项决策料理目标该目标旨在健全公司紧要事项决策机制，表率决策措施，提高决策质地和收尾。该目标适用于公司及下属子公司的“三重一大”事项决策，涵盖前期使命、决策过程料理、推行落实和监督查验。目标明确了紧要决策事项的范围，包括贯彻党和国度政策、公司发展策略、改制重组、产权转让、紧要改革决策、公司规矩修改、组织机构调遣、紧要融资和财富治理等。决策料理谨守科学、民主、照章的原则，确保决策合适高质地发展条款。公司紧要决策事项实行清单料理，可把柄骨子情况调遣。决策主体包括党委会、董事会和总司理办公会，各自诩责不同类型的决策事项。紧要事项决策需经过建议与经办、前期使命、公众参与、群众论证、风险评估、合规性审查等门径，确保决策正当合规。决策会议按律例召开，决策后需追踪查验、督办落实，并进行后评价。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司信息裸露料理轨制该轨制旨在表率公司信息裸露事务，爱护投资者正当职权。依据《公法律解释》《证券法》《上市公司信息裸露料理目标》等法律律例制定。轨制适用于公司董事会文告、董事、监事、高档料理东谈主员、总部各部门及分、子公司发扬东谈主、控股鼓舞、骨子戒指东谈主等。信息裸露的基本原则为实时、真确、准确、齐全，不得提前表示。如期敷陈包括年度敷陈、中期敷陈，需经董事会审议通过，财务信息须经审计委员会审核。临时敷陈涵盖鼓舞大会、董事会、监事会决议，紧要交游、关联交游，紧要事件等。公司应在端正期间内通过指定媒体裸露信息，确保平正性。公司诞生董事会文告发扬信息裸露具体事务，董事会结伴指点和料理信息裸露使命，董事长为第一株连东谈主。各部门及分、子公司发扬东谈主应配合董事会文告，确保信息实时准确裸露。公司对未裸露信息负有守秘义务，违背端正将根究株连。信息裸露文献由董事会办公室防守，期限不少于10年。
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