证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-085
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可选拔回售的第二次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性解释
能够要害遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
伏击内容教导：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次恬逸回售条件而“金能转债”捏有东说念主未在上述回售期内汇报并本质
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不可再支配回售权。
? 风险教导：投资者选拔回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
捏有的“金能转债”。摈弃当今，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来蚀本，敬请投资者驻防风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日贯串三十个往复日的收盘价钱低于本公司可
转机公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于终末两个计息年度。把柄《金能科技股份有限公司公缔造行可转机公司债券
召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册经管主张》
《可转机公司债券经管主张》
《上
海证券往复所股票上市规章》和《召募阐扬书》的商定，就回售关联事项向举座
“金能转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
把柄“金能转债”《召募阐扬书》的商定，有条件回售条件为：在本次刊行
的可转机公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何贯串三十个往复日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转机公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可
转机公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而治愈的情形，则在治愈前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价钱缱绻，
在治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘价钱缱绻。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“贯串三十个往复日”须从转股价钱治愈之后的第一个往复
日起再行缱绻。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主捏有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可转机公司债券终末两个计息年度，可转机公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初次恬逸后可按上述商定条件支配回售权一次，若在初次恬逸回售条
件而可转机公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并本质回售
的，该计息年度不应再支配回售权，可转机公司债券捏有东说念主不可屡次支配部分回
售权。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的缱绻步调，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的教导
“金能转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可转机公司债券。“金能转
债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售汇报门径
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。支配回售权
的可转债捏有东说念主应在回售汇报期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售申
报，标的为卖出，回售汇报经阐述后不可根除。
要是汇报当日未能汇报得胜，可于次日不绝汇报（限汇报期内）。
（三）回售汇报期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步调
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的关联业务规章，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的往复
“金能转债”在回售技术将不绝往复，但住手转股。在归并往复日内，若“金
能转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券通顺面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将不绝往复，待回售期杀青后，本公司将深化相干公告，在公告三
个往复日后“金能转债”将住手往复。
四、探讨口头
探讨部门：董事会办公室
探讨电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
