证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-075
债券代码：113610 债券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
对于“灵康转债”瞻望称心转股价钱修正条件的领导
性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何作假记录、误导性讲明
大致要紧遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带遭殃。
蹙迫践诺领导：
? 证券代码：603669 证券简称：灵康药业
? 债券代码：113610 债券简称：灵康转债
? 当期转股价钱：8.00 元/股
? 转股起止日历：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日
? 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）股票
自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 26 日已有 10 个往异日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%（6.80 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公建筑行
可调治公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中章程的转股价
格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，并实时履行信息流露义务。
字据《上海证券来去所上市公司自律监管指点第 12 号——可调治公司债券》
的关连章程，公司可能触发可调治公司债券转股价钱向下修正条件的关连情况公
告如下：
一、可调治公司债券的基本情况
（一）经中国证券监督处理委员会证监许可20202640 号文核准，灵康药
业集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公建筑行了 525 万张可调治公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数为 525,000,000 元，期限 6 年。
（二）经上海证券来去所自律监管决定书2020412 号文本心，公司刊行的
来去，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
（三）字据《上海证券来去所股票上市法令》等关连章程以及《灵康药业集
团股份有限公司公建筑行可调治公司债券召募阐发书》
（以下简称“召募阐发书”）
的关连商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可调治为本公
司 A 股宽泛股股票，启动转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.00 元/股。
历次转股价钱调理情况如下：
作风整为 8.61 元/股，具体践诺详见《对于“灵康转债”转股价钱调理的领导性
公告》（公告编号：2021-027）。
作风整为 8.51 元/股，具体践诺详见《对于权益分配引起的“灵康转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2022-042）。
价钱由 8.51 元/股修正为 8.00 元/股，具体践诺详见《对于向下修正“灵康转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。
二、可调治公司债券转股价钱修正条件与可能触发情况
字据公司《召募阐发书》，“灵康转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意相连三十个往异日中至少
十五个往异日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股价
格向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决，该决议须经出席会议的鼓吹所抓
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次刊行
可转债的鼓吹应当遁藏；修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十
个往异日公司股票来去均价和前一个往异日公司股票来去均价之间的较高者。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往异日
按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，调理后的往异日按调理后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（二）修正材干
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督处理委员会指定的
上市公司信息流露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股本事（如需）等。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日），
脱手规复转股请求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或
之后，调治股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱施行。
（三）转股价钱修正条件瞻望触发情况
会决定本次不向下修正转股价钱，自 2024 年 11 月 7 日脱手再行起算，若再次触
发“灵康转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议
是否期骗“灵康转债”的转股价钱向下修正权益。具体践诺详见公司于 2024 年
康转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
价低于当期转股价钱 8.00 元/股的 85%（6.80 元/股）。若公司股价纵情相连三
十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价低于转股价的 85%，瞻望将触发“灵
康转债”转股价钱的向下修正条件。
三、风险领导
字据《上海证券来去所上市公司自律监管指点第 12 号——可调治公司债券》
等关连章程，“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个往异日前实时
流露领导性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一往异日开市前流露修刚直致不修正可转债转股价
格的领导性公告，并按照《召募阐发书》大致重组回报书的商定实时履行后续审
议材干和信息流露义务。上市公司未按本款章程履行审议材干及信息流露义务
的，视为本次不修正转股价钱。”
公司将字据《召募阐发书》的商定和关连法律法则要求，于触发“灵康转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息流露义务。
敬请雄伟投资者眷注公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
