证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-064
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于“奥锐转债”瞻望满足转股价钱修正条件的提
示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何短处记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其施行的真正性、准确性和竣工性承担法律包袱。
要紧施行教导：
? 笔据《上海证券交往所上市公司自律监管素质第 12 号——可更始公司债
券》规定，本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 11 月 18 日起算。驱散
个交畴昔的收盘价低于“奥锐转债”当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股）。若
公司股票收盘价钱在职意连结三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价低
于当期转股价钱的 85%时，瞻望将触发“奥锐转债”转股价钱向下修正条件。若
触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并及
时履行信息露馅义务。敬请高大投资者把稳投资风险。
一、“奥锐转债”刊行上市大致
经中国证券监督贬责委员会《对于情愿奥锐特药业股份有限公司向不特定对
象刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）情愿，公司于
东谈主民币 100 元，刊行总数 812,120,000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日
起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交往所自律监管决定
书2024104 号文情愿，公司可更始公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证
券交往所挂牌交往，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。
笔据相关规定和公司《向不特定对象刊行可更始公司债券召募讲明书》的约
定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可更始为本公司股份，
开动转股价钱为 25.23 元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
笔据公司《向不特定对象刊行可更始公司债券召募讲明书》的商定，“奥锐
转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司 A 股股票在职意连结三十个交畴昔中
至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当逃匿。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个交畴昔公司 A 股股票交往均价和前一
个交畴昔公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱息争的情形，则在转股价钱息争日
前的交畴昔按息争前的转股价钱和收盘价假想，在转股价钱息争日及之后的交往
日按息争后的转股价钱和收盘价假想。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登
沟通公告，公告修正幅度和暂停转股时刻等相关信息。从转股价钱修正日起，开
始收复转股请求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之
后，更始股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱施行。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 11 月 18 日起算，在 2024 年
“奥锐转债”当期转股价钱（25.23 元/股）的 85%（即 21.45 元/股）的情形，
若发生连结 30 个交畴昔内累计有 15 个交畴昔公司股票价钱低于当期转股价钱
的 85%的情形，将触发“奥锐转债”转股价钱修正条件。
三、风险教导
公司将笔据《向不特定对象刊行可更始公司债券召募讲明书》的商定和沟通
法律公法要求，于触发“奥锐转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转
股价钱，并实时履行信息露馅义务。敬请高大投资者柔顺公司后续公告，把稳投
资风险。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
