证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-050
昇辉智能科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的信得过、准确和完满，莫得短处记录、
误导性论述或要紧遗漏。
一、本次增资暨关联往来省略
（一）本次增资基本情况
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新动力
有限公司（以下简称“昇辉新动力”）基于对控股子公司广东盛氢制氢设备有限
公司（以下简称“盛氢制氢”）将来发展的信心，为优化盛氢制氢的金钱欠债结
构，素养资金实力，决定以债转股及现款形态对其增资，其中债转股部分波及金
额为 1,800 万元债权，同期以现款方式增资 200 万元，盛氢制氢的其他鼓动破除
同比例增资。本次昇辉新动力向盛氢制氢增资共计 2,000 万元，增资实施后，盛
氢制氢的注册老本将由 1,000 万元加多至 1,400 万元，盛氢制氢仍为公司控股子
公司，昇辉新动力的握股比例高涨至 67.86%。
（二）本次增资事项组成关联往来
凭据《深圳证券往来所股票上市功令（2024 年 4 月调动）》第 7.2.1 条次第，
上市公司与关联东谈主共同投资组成关联往来。本次增资前，公司董事长李昭强先生
握有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总司理、董事会会文书谭海波先生握有
盛氢制氢 2%的股权。李昭强先生、谭海波先生均破除同比例增资，从履行重于
形态启航，本次对盛氢制氢增资因波及与关联方共同投资，组成关联往来，本次
关联往来的金额为东谈主民币 2,000 万元。
（三）审议法子
本次对盛氢制氢增资暨关联往来事项已获公司 2024 年第二次寥寂董事特意
会议一致通过，并经公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第七次临时
会议审议通过，其中关联董事李昭强先生、谭海波先生躲闪表决。凭据《深圳证
券往来所股票上市功令》《深圳证券往来所上市公司自律监管提醒第 7 号——交
易与关联往来》《公司规则》等关连次第，本次对盛氢制氢增资事项组成关联交
易，在公司董事会决策权限范畴内。本次对盛氢制氢增资事项不组成《上市公司
要紧金钱重组顾问见地》次第的要紧金钱重组、不组成重组上市。
二、关联方基本情况先容
（1）李昭强
姓名：李昭强
性别：男
国籍：中国
主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。
（2）谭海波
姓名：谭海波
性别：男
国籍：中国
主要职务：谭海波先生担任公司董事、副总司理、董事会文书，为公司关联
方。
（二）关联关系
本次增资前，公司董事长李昭强握有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总
司理、董事会会文书谭海波握有盛氢制氢 2%的股权，鉴于李昭强先生、谭海波
先生为公司关联当然东谈主，本次增资事项组成关联往来。
三、本次投资方针基本情况
(一)方针基本情况
方针称呼：广东盛氢制氢设备有限公司
企业类型：其他有限包袱公司
长入社会信用代码：91440605MABLXBN29U
注册地方：佛山市南海区狮山镇华沙路 12 号之一南海平谦海外颖悟产业园
A3-2-202(住所通告)
注册老本：1000.0000 万东谈主民币
法定代表东谈主：周忠毅
筹划范畴：一般容貌:气体、液体分别及白皙设备制造;气体、液体分别及纯
净设备销售;新兴动力时代研发;基础化学原料制造(不含危急化学品等许可类化
学品的制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;储
能时代职业;余热发电要津时代研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组
销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新动力汽车电附件销售;汽
车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;电板制造;电板销售;专用
设备制造(不含许可类专科设备制造);专用设备修理;电子专用材料研发;电子专用
材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工机
械专用设备制造;电工仪器姿首制造;电工仪器姿首销售;配电开关适度设备研发;
配电开关适度设备制造;配电开关适度设备销售;先进电力电子安装销售;新材料
时代研发;新材料时代履行职业;工程和时代沟通和检修发展;工业适度规划机及
系统制造;工业适度规划机及系统销售;规划机系统职业;时代职业、时代开发、技
术沟通、时代相似、时代转让、时代履行;科技中介职业;软件开发;软件销售;数
据处理职业;信息时代沟通职业;信息系统集成职业;尺度化职业;节能顾问职业;合
同动力顾问;环保沟通职业;五金居品研发;五金居品制造;五金居品零卖;五金居品
批发;住房租借;会议及展览职业;融资沟通职业;以自有资金从事投资活动。
主要财务想象：
单元：万元
序号 容貌 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
序号 容貌 2023 年度 2024 年 1-9 月
注：2023 年度财务数据经审计，2024 年三季度财务数据未经审计。
（二）本次增资前后股权结构
出资金额（万元） 握股比例
鼓动姓名/称呼
增资前 增资后 增资前 增资后
昇辉新动力有限公司 550 950 55% 67.86%
李昭强 210 210 21% 15.00%
海口市创氢企业顾问中心(有
限搭伙)
张毅 50 50 5% 3.57%
谭海波 20 20 2% 1.43%
佛山市友恒新动力时代中心
(有限搭伙)
估计 1000 1400 100%
（三）增资价钱的细目依据及资金来源
盛氢制氢于 2022 年 5 月注册开荒，尚处于前期发展阶段，研发参加较多，
居品持续推向市集且委用周期较长，导致形成收入较少，经贸易绩尚未盈利，现
金流偏紧。基于对盛氢制氢将来发展的信心，以及为了科罚盛氢制氢的资金缺口，
优化盛氢制氢的金钱欠债结构，素养资金实力，昇辉新动力决定以债权 1,800 万
元及现款 200 万元向盛氢制氢增资。
本次增资订价 5 元/注册老本（增资前估值 5000 万元），主要参考了盛氢制
氢所处行业的市集范畴与增长趋势、时代与研发参加、金钱与设备情况、自己战
略及将来业务筹划等成分，本次增资价钱由往来两边本着自发、公道、诚信的原
则，经友好协商细目。
（四）债权评估情况
凭据深圳亿通金钱评估房地产地皮估价有限公司出具的《昇辉新动力有限公
司拟债权转股权所波及的指定债权价值金钱评估答复》（深亿通评报字【2024】
第 1213 号），评估基准日为 2024 年 10 月 31 日，经成本法评估，昇辉新动力握
有盛氢制氢的债权于评估基准日的评估值为 1,800 万元。
四、增资公约的主要内容
（一）公约各方
甲方（投资方）：昇辉新动力有限公司
乙方（被投资方）：广东盛氢制氢设备有限公司
（二）增资决策
（1）两边欢跃，甲方以增资方式向乙方投资 2,000 万元东谈主民币，投前估值
元计入乙方注册老本，1,600 万元计入乙方老本公积。增资后乙方的股权结构如
下：
出资金额（万 出资比例
序号 鼓动称呼
元） （%）
估计 1,400 100.00%
（2）两边欢跃，甲方对乙方增资 2,000 万元，其中 1,800 万元以债转股形态
进行增资，其余 200 万元以货币形态进行增资。
（3）两边欢跃，本次增资应于本次增资先决条目一起得到欢快或经甲方书
面豁免后的 5 个使命日内完成交割（甲方支付投资款确当日被称为“交割日”）。
经乙方书面欢跃后，甲方可稳健延伸付款。
（三）增资登记
（1）两边欢跃，乙方应于本公约签署后 90 日内向所在地工商行政支配部门
就本次增资事宜苦求办理工商变更登记，甲方应就上述事宜赐与必要的趋奉（包
括但不限于凭据工商行政支配部门的要求提供办理变更登记所必须的关连贵府
及签署关连文献等）。
（2）自本公约收效之日起至登记完成日止，乙方应以与以往通例一致的方
式进行筹划运作，不变更主贸易务，连续保管其与客户的关系，尽其最大勉力保
证公司的正当筹划与沉慎重康筹划。
（四）失言及抵偿
（1）除因乙方之原因或不行抗力导致甲方无法依期支付增资价款外，若甲
方未能在本公约订立后 90 天内向乙方支付通盘增资款的，乙方有权斥逐本次增
资并清除本公约。乙方依据本条之商定清除本公约的，两边按本公约第（五）第
（2）款的商定处理，且甲方承担失言包袱。
（2）若因乙方之原因导致其未能在本公约商定的期限内苦求工商变更登记
的，甲方有权斥逐本次增资并清除本公约，要求乙方全额退回其已支付的增资款
并承担失言包袱。
（五）斥逐
（1）在出现以下任何事由时，本公约即为斥逐：
（2）本公约凭据第五条第（1）款商定斥逐时，除本合同另有商定除外，按
以下商定处理：①甲方不握有其在本次增资中获得的乙方股权；②若出现支付违
约金的情形，失言金应优先从返还的增资款内部扣除。
五、本次增资目的及对上市公司的影响
在国度“双碳”政策配景下，氢能已纳入我国终局动力体系，形成十万亿级的
新兴产业范畴。盛氢制氢是公司在氢能产业上的紧迫布局，自 2022 年认真运营
以来，盛氢制氢顺利下线了大型电解水制氢成套设备，在业务拓展方面获得阶段
性阐扬。为握续推动盛氢制氢的快速发展，公司通过全资子公司以债转股及
现款的形态对其进行增资，旨在进一步增遒劲氢制氢的资金实力和详尽竞争
力，促进控股子公司的良性运营和可握续发展。
本次以债转股及现款方式对盛氢制氢进行增资，相宜公司的发展政策。增资
完成后，盛氢制氢仍为公司统一报表范畴内的控股子公司，且公司的控股比例有
所素养，本次对其增资暨关联往来事项不存在挫伤公司及鼓动，格外是中小鼓动
利益的情形。
六、与关联东谈主累计已发生的万般关联往来的总金额
年头至透露日，除上述关联往来外，公司与关联方李昭强、谭海波累计已发
生的万般关联往来的总金额为 0 元。
七、本次增资暨关联往来应当履行的审议法子
经审议，寥寂董事觉得：本次增资有助于进一步增遒劲氢制氢的资金实力和
详尽竞争力，连续推动盛氢制氢的快速发展，不会导致公司统一报表范畴的变动，
不会对公司的泛泛出产筹划和财务情状带来不利影响，相宜公司及合座鼓动的利
益，本次增资订价公道、公允，不存在挫伤公司或鼓动利益的情形。寥寂董事一
致欢跃本次增资暨关联往来事项并提交董事会审议。
公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《对于以债转股及现款方式向
控股子公司增资暨关联往来的议案》，关联董事李昭强、谭海波躲闪表决。经审
议，董事会觉得本次增资相宜公司发展政策，有助于进一步增遒劲氢制氢的资金
实力和详尽竞争力，促进盛氢制氢的可握续发展。本次增资不会导致公司统一报
表范畴发生变动，订价公道、公允，不存在挫伤公司或鼓动利益情形。董事会同
意本次增资暨关联往来事项。
经审议，本次以债转股及现款形态对控股子公司盛氢制氢进行增资，系公司
统一报表范畴内的往来事项，不会导致公司统一报表范畴的变动，不会对公司财
务情状和筹划后果酿成影响，董事会在审议这次增资暨关联往来事项时，关联董
事已躲闪表决，表决法子正当、有用，监事会欢跃上述事项。
八、备查文献
告》
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
