证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-112
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于公司公开刊行可援助公司债券部分募投神态延
期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息表现的内容确实、准确和圆善，莫得格外
记录、误导性述说或紧要遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召
开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关
于公司公开刊行可援助公司债券部分募投神态脱期的议案》，公司监事会发表了
明确的答应主见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出
具了明确答应的核查主见，答应公司本次部分召募资金投资神态从头论证并脱期
事项。具体情况如下：
一、召募资金基本情况
凭据中国证券监督处分委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发
行可援助公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销
商民生证券股份有限公司向社会公开刊行可援助公司债券 526.00 万张，每张面
值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主民币 52,600.00 万元，期限
废弃优先配售后的部分，收受通过深圳证券往来所往来系统网上刊行的方法进行。
认购不及 52,600.00 万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。适度 2021 年 11
月 23 日止，公司本次刊行的召募资金总数为东谈主民币 52,600.00 万元，扣除承销
及保荐费（不含升值税）东谈主民币 975.00 万元后执行收到的金额为东谈主民币
入公司指定的召募资金专项存储账户。另减除刊行用度（不含升值税）东谈主民币
位情况经天健司帐师事务所（疏淡世俗结伴）考据，并出具了《考据表现》（天
健验〔2021〕3-67 号）。
适度2024年12月20日，公司公开刊行可转债召募资金净额的使用情况详见下
表：
单元：万元
召募资金承 盘算推算神态达到预定
承诺投资神态 累计参预金额 投资进程
诺投资总数 可使用气象日历
破钞电子智能制造征战配置神态 28,425.29 10,888.08 38.30% 2025 年 1 月 1 日
半导体自动化检测征战配置神态 8,000.00 2,950.36 36.88% 2025 年 1 月 1 日
补充流动资金 15,000.00 15,045.05 100.30% 2025 年 1 月 1 日
估计 51,425.29 28,883.49 56.17%
二、 本次部分召募资金投资神态脱期的具体情况和原因
（一）本次募投神态脱期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合现时募投神态执行推崇情况，在募投神态实行主
体、召募资金用途及投资神态领域不发生变更的情况下，拟对公司公开刊行可转
召募资金投资神态中的破钞电子智能制造征战配置神态、半导体自动化检测征战
配置神态预定可使用气象的时刻从 2025 年 1 月 1 日援助至 2027 年 1 月 1 日。
（二）本次部分募投神态脱期的原因
因受全体社会、宏不雅经济环境、神态自己“工业上楼”工程配置复杂度以及
施工现场执行实行要求适度等要素概括影响，破钞电子智能制造征战配置神态、
半导体自动化检测征战配置神态的工程配置全体实行进程有所蔓延，无法在原定
盘算推算时刻内达到预定可使用气象。
（三）募投神态从头论证分析
凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管招引第 1 号—主板上市公司程序运
作》的干系章程，进步最近一次召募资金投资盘算推算的完成期限且召募资金参预金
额未达到干系盘算推算金额 50%的，上市公司应当对该神态的可行性等情况从头进行
论证，决定是否接续实行该神态。公司对“破钞电子智能制造征战配置神态”
“半
导体自动化检测征战配置神态”必要性和可行性进行了分析，具体情况如下：
（1）神态必要性分析
据 2021 年 12 月中央收罗安全和信息化委员会印发《“十四五”国度信息化
贪图》中的要求，到 2025 年，我国以 5G、物联网、云磋议、工业互联网等为代
表的数字基础设施才调达到国际先进水平。跟着国内鼎力推动物联网与其他新一
代信息工夫加快集成和交融，物联网结合领域和应用握续增长。据 IDC 数据泄漏，
无线结合成为物联网结合的主流，蜂窝收罗的快速发展起到引颈作用，蜂窝收罗
的物结合经久保握高速扩张，到 2023 年底结合量超 23 亿，并在公用管事、智能
制造、车联网、智能零卖、智谋家居等领域已形成领域效应，瞻望当年 5 年将保
握 21.1%的增速。凭据 GMSA 参议及预测，2021 年环球 IOT 征战数目为 122 亿台，
到 2025 年环球 IOT 征战达 252 亿台，IOT 征战是末端侧当年 3 年最大的增量市
场。
综上，中国及环球破钞电子产物的需求还十分大，本神态相宜行业发展的趋
势。
另一方面，公司深耕智能制造领域近 20 年，行业地位隆起，在多年非标设
备研发及行业应用警戒积淀中，记忆并形成了通顺收敛、东谈主工智能、机器东谈主软件
算法等平台化模块，以及射频、声学、电学、光学等各项功能工夫模块。公司基
于工夫齐心圆策略，利用平台化、模块化工夫，收受“积木式搭建”方法，达成
快速委派、快速迭代、高效低资本的研发与坐褥，进而在行业应用领域、客户开
拓及新产物开发方面形成较强的延展性和竞争力。破钞电子智能制造征战配置项
目建成投产后，将有助于完善公司破钞电子产物自动化征战的坐褥经由，优化生
产方法，提高坐褥效果，促进公司的产能提高，有助于达成领域化坐褥，缩小单
件产物的坐褥资本，提高单件产物的利润。公司管事于国表里诸多电子产物坐褥
商，有着纯粹的产能消化才调，神态建成后将大大提高公司的市集占有率。
综上，本神态将晋升破钞电子产物自动化征战的坐褥效果，提高产物产能，
提高市集占有率，增强公司的市集竞争力。
（2）神态可行性分析
①公司领有较强的工夫研发实力
当今公司已组建一批领有塌实表面学问、强研发实力、丰富警戒的专科团队，
研发及工夫管事东谈主员涵盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉、
ICT 和自动化等领域，对于下搭客户定制化和各样化的需求，能作念到实时预测和
快速反映，确保公司工夫研发的最初性、适应性。
②公司专科的处分才调为神态的实行提供支握
公司深度参议先进企业的处分秩序，结合自身情况创建了博杰业务体系
（BBS），期骗多种精益处分器具晋升运营处分水平，并在各 BU 及子公司深远推
进。通过充分期骗精益处分的理念善良次，对坐褥制造、物流、采购、仓储、财
务等处分及经由进行多维度升级优化，全面晋升产物交期效果、保险产物性量品
质、收敛资本等。
公司经过从头论证，觉得该募投神态相宜公司策略贪图，具备投资的必要性
和可行性，公司将接续实行该神态。
（1）神态必要性分析
为推动半导体产业发展，冲突海外支配，增强国度科技竞争力，进一步促进
国民经济握续、快速、健康发展，国度接踵出台《国民经济和社会发展第十四个
五年盘算推算和 2035 年出息主见节录》《集成电路产业“十三五”发展贪图》《国务
院对于印发新时代促进集成电路产业和软件产业高质料发展些许政策的奉告》等
饱读舞和支握半导体征战产业发展的政策，为我国半导体征战行业发展营造了纯粹
的政策环境。
SEMI 发布的表现泄漏，2023 年环球半导体制造征战销售额从 2022 年的 1076
亿好意思元小幅下落 1.3%，至 1063 亿好意思元。其中，排行前三的是中国大陆、韩国和
中国台湾地区，这三个地区占环球征战市集的 72%，中国大陆仍然是环球最大的
半导体征战市集。2023 年，企业在中国大陆的投资同比加多 29%，达到 366 亿好意思
元；由于需求疲软和存储市集库存援助，第二大征战市集韩国的征战开销下落 7%，
至 199 亿好意思元；在一语气四年增长后，中国台湾地区的征战销售额减少 27%，至 196
亿好意思元。
同期由于国际买卖摩擦握住，半导体在当代工业中领有举足轻重的地位，海
外对半导体征战出口管理适度可能会握续加强，半导体征战国产化诉求也将握住
晋升，国内企业瞻望有可以的市集发展契机。
综上，本神态与国度鼎力冷漠发展半导体科技干系政策相宜，相宜半导体行
业枢纽征战与工夫的国产替代趋势，是达成国内半导体制造业的科技立异、突破
工夫顽固的必要路线，有助于我国高端制造业领域增长、产业结构升级。
另一方面，公司深耕智能制造领域近 20 年，行业地位隆起，在多年非标设
备研发及行业应用警戒积淀中，记忆并形成了通顺收敛、东谈主工智能、机器东谈主软件
算法等平台化模块，以及射频、声学、电学、光学等各项功能工夫模块。公司基
于工夫齐心圆策略，拓展至半导体自动化检测征战领域，有助于拓展公司的业务
领域，增强市集竞争力。
（2）神态可行性分析
①公司领有较强的工夫研发实力
公司已组建一批领有塌实表面学问、强研发实力、丰富警戒的专科团队，研
发及工夫管事东谈主员涵盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉、ICT
和自动化等领域，对于下搭客户定制化和各样化的需求，能作念到实时预测和快速
反映，确保公司工夫研发的最初性、适应性，为神态的实行提供工夫补助。
②公司专科的处分才调为神态的实行提供支握
公司深度参议先进企业的处分秩序，结合自身情况创建了博杰业务体系
（BBS），期骗多种精益处分器具晋升运营处分水平，并在各 BU 及子公司深远推
进。通过充分期骗精益处分的理念善良次，对坐褥制造、物流、采购、仓储、财
务等处分及经由进行多维度升级优化，为后续神态实行的产物交期效果、保险产
品性量品性、收敛资本等奠定基础。
公司经过从头论证，觉得该募投神态相宜公司策略贪图，具备投资的必要性
和可行性，公司将接续实行该神态。
三、部分募投脱期神态对公司的影响
本次部分募投神态脱期是公司凭据神态的执行推崇情况作念出的审慎决定，项
目脱期未转变神态实行主体、召募资金投资神态用途及投资领域，不存在变相改
变召募资金投向和挫伤推进利益的情形，不会对募投神态的实行形成本质性的影
响。本次对部分募投神态进行脱期不会对公司的泛泛筹办产生不利影响，相宜公
司经久发展贪图，相宜《上市公司监管招引第 2 号——上市公司召募资金处分和
使用的监管要求》
《深圳证券往来所股票上市司法》
《深圳证券往来所上市公司自
律监管招引第 1 号——主板上市公司程序运作》等相关法律规矩的章程。公司将
加强对神态实行进程的监督，保险神态的奏凯实行，以提高召募资金的使用效果。
四、履行的审议要领
（一）审议要领
会议审议通过了《对于公司公开刊行可援助公司债券部分募投神态脱期的议案》，
答应公司在募投神态实行主体、实行方法、投资总数和神态用途不发生变更的情
况下，凭据执行情况决定对募投神态进行脱期，答应将募投神态“破钞电子智能
制造征战配置神态”“半导体自动化检测征战配置神态”预定可使用气象的时刻
援助至 2027 年 1 月 1 日。同期，对上述募投神态进行了从头论证分析，觉得该
募投神态相宜公司策略贪图，具备投资的必要性和可行性，公司将接续实行该项
目。
（二）监事会主见
公司监事会觉得：凭据《上市公司监管招引第 2 号——上市公司召募资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券往来所上市公司自律监管招引第 1 号——主板
上市公司程序运作》等干系法律规矩及公司《召募资金使用处分办法》的章程，
公司审议的《对于公司公开刊行可援助公司债券部分募投神态脱期的议案》，是
公司凭据募投神态的执行情况进行的必要援助，仅触及募投神态达到预定可使用
气象时刻的变化，不触及募投神态实行主体、实行方法、投资总数和神态用途的
变更，不会对募投神态的实行与公司的泛泛筹办产生不利影响，不存在变相转变
召募资金用途和挫伤公司及全体推进，卓越是中小推进利益的情形。
（三）保荐机构主见
经核查，保荐机构觉得：公司本次对召募资金投资神态进行脱期，仅触及该
神态投资进程的变化，未援助神态的总投资额和配置领域，不存在转变或变相改
变召募资金投向和挫伤推进利益的情形；本次对召募资金投资神态进行脱期援助
不会对公司的泛泛筹办产生不利影响，相宜公司经久发展贪图。该事项照旧公司
第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议决议审议通过，有盘算推算要领符
合干系法律、规矩及程序性文献的章程。综上，保荐机构对公司本次部分召募资
金投资神态脱期事项无异议。
五、 备查文献
公司债券部分募投神态脱期的核查主见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
