证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-111
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
“柳药转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议决策公告
本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何空幻纪录、误导性阐扬好像
关键遗漏，并对其推行的真正性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
伏击推行教导：
● 证据广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开刊行可转
换公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）及《可退换公司债券
执有东说念主会议国法》（以下简称“《会议国法》”）的轨则，债券执有东说念主会议作出
的决策，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券执有东说念主（或债券执有东说念主代
理东说念主）欢喜方为灵验。
● 证据《会议国法》的联系轨则，经表决通过的债券执有东说念主会议决策对本
次可转债举座债券执有东说念主（包括未插足会议或昭示不欢喜见地的债券执有东说念主）具
有法律不断力。
● 本次债券执有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。
● 公司将证据可转债回售业务与年度兑息业务技艺安排，另行表露《对于
“柳药转债”可弃取回售的公告》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开技艺：2024 年 12 月 30 日
（二）会议召开方位：广西柳州市官塘正途 68 号 公司六楼会议室
（三）会议召开及投票形态：会议选拔现场形态召开，投票选拔记名形态表
决。
（四）出席会议的债券执有东说念主偏执执有债券情况：
未偿还债券总额的比例（%）
（五）会议主执情况、出席情况：
本次会议由公司董事会召集，董事会交付董事会布告徐扬先生担任会议主席
并主执会议，公司部分董事、监事、高档解决东说念主员及见证讼师出席了会议，合适
《公司法》《公司国法》《召募阐明书》《会议国法》等轨则，会议正当、灵验。
二、议案审议情况
本次会议审议通过以下议案：
议案称呼：《对于变更部分召募资金投资面貌标议案》
表决情况：欢喜票 35,710 张，占出席本次会议的债券执有东说念主所代表的有表
决权的债券总额的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券执有东说念主所代表的
有表决权的债券总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券执有东说念主所代表
的有表决权的债券总额的 0%。
上述议案还是出席会议的二分之一以上有表决权的债券执有东说念主欢喜，议案获
得通过。
三、讼师见证情况
（一）本次债券执有东说念主会议见证的讼师事务所：广东华商讼师事务所
讼师：王振宇、李紫竹
（二）讼师见证论断见地
公司本次债券执有东说念主会议的召集和召开门径、会议出席东说念主员和召集东说念主的资
格、表决门径均合适《公司法》《证券法》《上海证券交游所公司债券上市国法》
等法律、法例、设施性文献及《召募阐明书》《会议国法》的轨则，由此作出的
本次债券执有东说念主会议决策正当、灵验。
四、其他
公司将证据可转债回售业务与年度兑息业务技艺安排，另行表露《对于“柳
药转债”可弃取回售的公告》。
（一）“柳药转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议决策
（二）广东华商讼师事务所对于广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2024
年第一次债券执有东说念主会议的法律见地书
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日
