证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-001
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
暨股份变动公告
本公司及董事会举座成员保证信息深入的实质真正、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性讨教或紧要遗漏。
特别提醒：
证券代码：000688 证券简称：国城矿业
债券代码：127019 债券简称：国城转债
转股价钱：东谈主民币12.58元/股
转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日
字据《深圳证券往复所股票上市司法》《深圳证券往复所上市公司自律监管
带领第15号——可退换公司债券》等联系司法，国城矿业股份有限公司（以下简
称“公司”）现将2024年第四季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市纰漏
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督经管委员会“证监许可20201032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公设立行可退换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日 公 开 发 行 8,500,000 张 可 转 债 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100.00 元 ， 发 行 总 额 为
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2020674号”文承诺，
公司85,000.00万元可退换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌往复，债券
简称“国城转债”，债券代码“127019”。
（三）可退换公司债券转股期限
字据联系法律限定和《国城矿业股份有限公司公设立行可退换公司债券召募
讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）联系司法，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行放浪之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往复日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱诊疗情况
字据《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可退换债券刊行的联系规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可退换为公司股份，启动转股价为
中国证监会对于可转债刊行的联系司法，“国城转债”的转股价钱已于2021年6
月30日起由21.07元/股诊疗为21.06元/股。
十二次会议和2022年第五次临时鼓励大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减
少注册本钱的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份赐与刊出。
由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动手续，公
司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。字据《召募讲明书》的联系
司法，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股诊疗为21.23元/股，诊疗后的转股价钱
自2022年11月17日起奏效。
中国证监会对于可转债刊行的联系司法，“国城转债”的转股价钱已于2023年7
月31日起由21.23元/股诊疗为21.20元/股。
会议和2024年第三次临时鼓励大会审议通过了《对于董事会暴戾向下修正“国城
转债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会
议，审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”
的转股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月
及中国证监会对于可转债刊行的联系司法，“国城转债”的转股价钱已于2024年
二、可退换公司债券转股及股份变动情况
司债券余额为 751,813,100 元，剩余可退换公司债券数目为 7,518,131 张。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次转股变动
股份性质
（+、-）（股）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件流畅股 4,320 0.00 4,320 0.00
高管锁定股份 0 0.00 0 0.00
首发前限售股 4,320 0.00 4,320 0.00
二、无穷售条件流畅股 1,117,694,648 100.00 +7,697,657 1,125,392,305 100.00
三、总股本 1,117,698,968 100.00 +7,697,657 1,125,396,625 100.00
三、其他
投资者如需了解“国城转债”的其他联系实质，请查阅公司于 2020 年 7 月
召募讲明书》全文或拨打公司投资者沟通电话 010-50955668 进行沟通。
四、备查文献
的“国城矿业”股本结构表。
的“国城转债”股本结构表。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
