证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-001
债券代码：127085 债券简称：韵达转债
韵达控股集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转机公司债券
转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息知道的践诺真的、准确、竣工，莫得无理
记录、误导性述说或要紧遗漏。
稀奇领导：
证券代码：002120，证券简称：韵达股份
债券代码：127085，债券简称：韵达转债
转股价钱：11.93 元/股
转股时辰：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日
凭据《深圳证券往复所股票上市法则》《深圳证券往复所上市公司自律监管
指点第 15 号——可转机公司债券》的关联规章，韵达控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转机公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准韵达控股股份有限公司公建造行可转
换公司债券的批复》（证监许可20222408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日
向不特定对象刊行 2,450 万张可转机公司债券，期限 6 年，刊行价钱为每张 100
元，刊行总数为东说念主民币 245,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）得意，公司向不特定对象刊行的
简称“韵达转债”，债券代码“127085”。
（三）可转债转股期限
凭据《韵达控股股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书》
（以下简称“《召募领会书》”）及臆度规章，本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行达成之日（2023 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个往当年（2023 年 10 月
延至后来的第 1 个往当年；顺延工夫付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
凭据臆度法律法例和《召募领会书》的关联规章，韵达转债启动转股价钱为
因公司履行 2022 年度权力分配决策，韵达转债的转股价钱由 12.15 元/股调
整为 12.10 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 8 日起奏效。
因公司履行 2023 年度权力分配决策，韵达转债的转股价钱由 12.10 元/股调
整为 11.93 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效。
二、可转债转股及股份变动情况
“韵达转债”票面金额因转股减少 6,100 元（61 张），转股
数目为 507 股。戒指 2024 年 12 月 31 日，“韵达转债”剩余票面总金额为
本次变动前
本次变动 本次变动后
（2024 年 9 月 30 日）
股份性质
股份数目
股份数目（股） 比例 股份数目（股） 比例
（股）
一、限售要求畅达股 84,071,413 2.90% 0 84,071,413 2.90%
/非畅达股
高管锁定股 84,071,413 2.90% 0 84,071,413 2.90%
二、无尽售要求畅达 2,815,123,277 97.10% 507 2,815,123,784 97.10%
股
三、总股本 2,899,194,690 100.00% 507 2,899,195,197 100.00%
注：数据如有尾差，系四舍五入导致的。
三、其他事项
投资者如需了解更多“韵达转债”的其他臆度践诺，请查阅 2023 年 4 月 7
日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《召募领会书》。
投资者对上述践诺如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者臆度电话 021-
四、备查文献
构表。
特此公告。
韵达控股集团股份有限公司董事会
