证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-001
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
对于“爱玛转债”转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何诞妄纪录、误导性论述
或者要紧遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和完好性承担法律连累。
遑急践诺请示：
?累计转股情况：“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可调理为公司股份，
限定 2024 年 12 月 31 日，“爱玛转债”累计转股金额为 493,000 元，累计因转
股造成的股份数目为 12,446 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的
?未转股可转债情况：限定 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”
金额为 1,999,507,000 元，占“爱玛转债”刊行总和的 99.9754%。
?本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“爱玛转
债”转股金额为 38,000 元，因转股造成的股份数目为 977 股。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督处治委员会《对于核准爱玛科技集团股份有限公司公建立行
可调理公司债券的批复》（证监许可20223038 号）核准，爱玛科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公建立行了 2,000 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主
民币 20 亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券交游所自律监管决定书202341 号文高兴，公司本次刊行的 20
亿元可转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“爱玛转
债”，债券代码“113666”。
证实干系国法和《爱玛科技集团股份有限公司公建立行可调理公司债券召募
证明书》的商定，公司本次刊行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可调理为
本公司股份，开动转股价钱为 61.29 元/股。因公司捏行 2022 年年度权利分配，
“爱玛转债”转股价钱于 2023 年 5 月 19 日起调养为 39.99 元/股；因公司捏行
为 39.64 元/股；因公司捏行 2023 年年度权利分配，“爱玛转债”的转股价钱于
部分下野东说念主员的限定性股票，“爱玛转债”的转股价钱于 2024 年 8 月 7 日起调
整为 39.12 元/股；因公司捏行 2024 年半年度权利分配，“爱玛转债”的转股价
格于 2024 年 10 月 16 日起调养为 38.79 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
“爱玛转债”转股期自 2023 年 9 月 1 日起至 2029 年 2 月 22 日止。
限定 2024 年 12 月 31 日，“爱玛转债”累计转股金额为 493,000 元，累计
因转股造成的股份数目为 12,446 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的
转股金额为 38,000 元，因转股造成的股份数目为 977 股。
（二）未转股可转债情况
限定 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,507,000
元，占“爱玛转债”刊行总和的 99.9754%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条目流畅股 18,949,200 0 18,949,200
无穷售条目流畅股 842,765,775 977 842,766,752
总股本 861,714,975 977 861,715,952
四、其他
干系部门：董事会办公室
琢磨电话：022-59596888
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
