证券代码：300645 证券简称：正元灵敏 公告编号：2025-001
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元灵敏集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的实质实在、准确、圆善，莫得异常
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
很是领导：
币 56,300.00 元），贪图转成 2,563 股“正元灵敏”股票（股票代码：300645）。
总金额为东说念主民币 350,655,300.00 元。
证据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》和《深圳证券交游所上市公司
自律监管指令第 15 号——可调度公司债券》等联系规章，正元灵敏集团股份有
限公司（曾用名：浙江正元灵敏科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2024
年第四季度可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公
告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会《对于承诺浙江正元灵敏科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）承诺注
册，公司向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，
刊行价为每张面值东说念主民币 100.00 元，共计召募资金东说念主民币 35,073.00 万元，扣除
刊行费后，公司本次召募资金净额为 34,227.42 万元。上述召募资金到位情况业
经天健司帐师事务所（稀薄平庸合股）考证，并由其出具《验资评释》（天健验
〔2023〕152 号）。经深圳证券交游所承诺，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19
日在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
证据《浙江正元灵敏科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募
集阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的规章，本次刊行的可转债转股期自
可转债刊行达成之日（2023 年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券抓
有东说念主对转股偶然不转股有接纳权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱颐养及修正情况
证据《召募阐述书》的规章，本次刊行的可转债的运行转股价钱 32.85 元/
股。
度利润分派预案的议案》：以公司总股本 140,364,054 股为基数，向整体鼓动每
该分成决策于 2023 年 6 月 5 日除权除息。证据可调度公司债券联系规章，“正元
转 02”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由正本的 32.85 元/股颐养为 32.80 元/股。
自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现齐集三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 32.80 元/股的 85%（即
《对于董事会漠视向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，董事会漠视向下
修正可调度公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时鼓动大
会审议。
于董事会漠视向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据公
司《召募阐述书》的规章全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价钱联系的全
部事宜。
《对于向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，决定将“正元转 02”的转股价钱向
下修正为 21.99 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 12 月 6 日起奏效。
年度利润分派预案的议案》：以总股本 142,083,053 股剔除回购专户中的 3,303,000
股后的 138,780,053 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.4 元（含
税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。该分成决策于 2024 年 6 月 3 日除权
除息。证据可调度公司债券联系规章，“正元转 02”的转股价钱于 2024 年 6 月 3
日起由正本的 21.99 元/股颐养为 21.95 元/股。
二、可转债转股及公司股份变动情况
金额共计东说念主民币 56,300.00 元，转股数目为 2,563 股。截止 2024 年 12 月 31 日，
剩余“正元转 02”数目 3,506,553 张，剩余金额东说念主民币 350,655,300.00 元，未转比
例为 99.9787%。公司股份变动情况如下：
本期变动前 本期增减变动 本期变动后
（2024 年 9 月 30 日） （＋，－）（股） （2024 年 12 月 31 日）
股份性质
股票期权 可转债
股份数目（股） 比例（%） 股份数目（股） 比例（%）
行权 转股
一、有限售条目运动
股份
高管锁定股 18,750 0.01 0 0 18,750 0.01
二、无穷售条目股份 142,064,865 99.99 +1 +2,563 142,067,429 99.99
三、股份总和 142,083,615 100.00 +1 +2,563 142,086,179 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他联系实质，请查阅公司于 2023 年 4 月 14
日在巨潮资讯网上知道的《召募阐述书》全文。敬请繁密投资者看重投资风险。
四、备查文献
（一）中国证券登记结算有限累赘公司出具的“正元灵敏”“正元转 02”股本结
构表；
（二）中国证券登记结算有限累赘公司出具的调度股业务情况表。
特此公告。
正元灵敏集团股份有限公司董事会
