股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-002
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表露的实质信得过、准确、齐备，莫得漏洞
纪录、误导性施展或紧要遗漏。
相配教导：
证券代码：002734 证券简称：利民股份
债券代码：128144 债券简称：利民转债
转股价钱：东谈主民币 8.35 元/股
转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日
笔据《深圳证券来去所股票上市王法》《深圳证券来去所可调治公司债券业务
握行笃定》的探究规矩，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024
年第四季度可调治公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：
一、可调治公司债券上市刊行或者
经中国证券监督措置委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公确立行可
调治公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公确立行
面值总额为东谈主民币 980,000,000.00 元的可调治公司债券，刊行数目为 9,800,000 张，
每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。
经深交所深证上【2021】278 号文快乐，公司 980,000,000.00 元可调治公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
笔据《利民控股集团股份有限公司公确立行可调治公司债券召募阐明书》（以
下简称“《召募阐明书》”）相干商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个来去日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个责任日；顺延本事付息款项不另计息）。
笔据公司 2020 年年度推动大会决议，公司握行 2020 年年度利润分派决策：以
现存公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。
笔据可调治公司债券转股价钱诊治的相干条目，“利民转债”的转股价钱作念相应诊治，
诊治前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，诊治后转股价钱为 13.98 元/股。诊治后
的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起奏效。
公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分手召开第四届董事会第二十六
次会议、2021 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会漠视向下修正可转
换公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修正为
笔据公司 2021 年年度推动大会决议，公司握行 2021 年年度利润分派决策：以
握行分派决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向合座
推动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。笔据可调治公司债券转股价钱诊治的
相干条目，“利民转债”的转股价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 11.50
元/股，诊治后转股价钱为 11.20 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除
权除息日）起奏效。
笔据公司 2022 年年度推动大会决议，公司握行 2022 年年度利润分派决策：以
握行分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向合座推动每 10 股派发现款红
利 2.50 元（含税）。笔据可调治公司债券转股价钱诊治的相干条目，“利民转债”
的转股价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，诊治后转
股价钱为 10.95 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起
奏效。
笔据公司 2023 年年度推动大会决议，公司握行 2023 年年度利润分派决策：以
握行分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向合座推动每 10 股派发现款红
利 2.00 元（含税）。笔据可调治公司债券转股价钱诊治的相干条目，“利民转债”
的转股价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，诊治后转
股价钱为 10.75 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起
奏效。
公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，分手召开了第五届董事会第二十
六次会议和 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会漠视向下修正
可调治公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/股
向下修正为东谈主民币 8.50 元/股，诊治握行日历为 2024 年 7 月 19 日。
笔据公司 2024 年第三次临时推动大会决议，公司握行 2024 年半年度利润分派
决策：以握行分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向合座推动每 10 股派
发现款红利 1.50 元（含税）。笔据可调治公司债券转股价钱诊治的相干条目，“利
民转债”的转股价钱将作相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，
诊治后转股价钱为 8.35 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起奏效。
二、利民转债转股及股份变动情况
“利民转债”因转股减少金额为 68,200 元，减少数目为 682
张，转股数目为 8,161 股。截止 2024 年第四季度末，剩余可转债金额为 979,250,100
元，剩余可转债数目为 9,792,501 张。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例% 其他 小计 数目（股） 比例%
一、限售
条件绽开 42,041,295 11.46 -195,350 -195,350 42,236,645 11.51
股
高管锁定
股
股权激发
限售股
二、无尽
售条件流 324,821,019 88.54 -187,189 -187,189 324,633,830 88.49
通股
三、股份
总额
三、其他
投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司投资发展部投资者臆度电话
四、备查文献
中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的《刊行东谈主股本结构表》（利
民股份）、《刊行东谈主股本结构表》（利民转债）。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
