证券代码：300938 证券简称：信测程序 公告编号：2025-005
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测程序工夫管事股份有限公司
对于 2024 年第四季度可迂曲公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的执行信得过、准确、圆善，莫得失误
记录、误导性述说或首要遗漏。
十分教唆：
转债转股价钱从 2024 年 5 月 27 日起诊疗为 25.76 元/股。
股“信测程序”股票（股票代码：300938）。
金额为 544,953,100 元东谈主民币。
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市功令》和《深圳证券往复所上市公
司自律监管率领第15号——可迂曲公司债券》的关系限定，深圳信测程序工夫
管事股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可迂曲公司债券
（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可迂曲公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会证监许可20231895 号文得意注册，深圳信测标
准工夫管事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
刊行了 5,450,000 张可迂曲公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 54,500.00
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所得意，公司 54,500.00 万元可迂曲公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌往复，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。运行转
股价钱为 36.89 元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个往复日（2024 年 5 月 15 日）起至可迂曲公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时辰付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次诊疗情况如下：
案：以公司实行权力分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基
数，向鼓励每 10 股派发现款股利 3.30 元东谈主民币（含税）；同期以本钱公积金
转增股本，每 10 股转增 4.5 股。共计现款分成 34,972,413.96 元（含税），股本
瞻望转增 47,689,655 股。鉴于上述原因，把柄召募讲解书的商定，“信测转
债”的转股价钱将作念相应的诊疗，诊疗前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/
股，诊疗后转股价钱为 25.76 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起
收效。具体诊疗情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网线路的《对于
信测转债诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。
二、“信测转债”转股及股份变动情况
元，转股数目为 1,535 股。欺压 2024 年 12 月 31 日，“信测转债”尚有 5,449,531
张，剩余票面总金额为 544,953,100 元。公司 2024 年第四季度股份具体变动情况
如下：
本次变动前 本次转股
本次变动后
股份性质 （2024 年 9 月 30 变动数目
（2024 年 12 月 31 日）
日） （股）
比例
股份数目 股份数目 比例（%）
（%）
一、限售条目流畅
股
高管锁定股 46,685,516 28.96 200* 46,685,716 28.96
股权激发限售
股
二、无尽售条目流 112,719,77
通股 2
三、总股本 100.00 161,225,135 100.00
*注：系去职高管在去职未满 6 个月时辰买入公司股票所致
三、其他事项讲解
投资者如需了解“信测转债”的其他联系执行，请查阅公司于2023年11月7日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《深圳信测程序工夫管事股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募讲解书》。如有疑问，请拨打公
司投资者商讨热线0755-86537785进行商讨。
四、备查文献
的“信测程序”股本结构表；
的“信测转债”股本结构表。
特此公告。
深圳信测程序工夫管事股份有限公司
董事会
